Inspectorii Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, utilizat de o firmă din București, activă în domeniul reciclării deșeurilor de ambalaje.
Potrivit autorităților, prejudiciul estimat se ridică la 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată printr-un circuit fictiv de tranzacții comerciale. În perioada 2023–2025, compania ar fi încasat peste 53,25 milioane de lei pentru servicii aparent legitime, însă verificările au arătat că, în 2025, aceasta a introdus în contabilitate facturi fictive emise de o rețea de nouă firme fără activitate reală.
Ancheta relevă că șase dintre societățile implicate au fost înființate în 2024 și declarate inactive un an mai târziu, fiind folosite pentru a simula achiziții de deșeuri și servicii precum sortarea sau dezmembrarea. Inspectorii au constatat că aceste firme nu aveau angajați, infrastructură sau sedii funcționale, iar unele nu dețineau nici măcar conturi bancare.
Citește și:
Controale ample ale Gărzii de Mediu în Ilfov la persoanele care ard ilegal deșeuri
De asemenea, documentele prezentate conțineau elemente evidente de fals, inclusiv procese-verbale atribuite unor persoane fără legături contractuale cu societățile implicate. Controlul a mai scos la iveală lipsa documentației tehnice obligatorii, discrepanțe între cantitățile de deșeuri raportate și cele procesate, precum și inexistența echipamentelor necesare.
O parte din sumele obținute ar fi fost utilizată în scop personal de către administratori. Peste 2 milioane de lei au fost retrași în numerar sau cheltuiți pentru uz personal, iar peste 10,4 milioane de lei au fost transferați și ulterior disimulați prin conturi ale unor persoane fizice. Printre achizițiile identificate se numără și un autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, inclusiv un teren din București, două autoturisme și conturile bancare.
În baza constatărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală. Instituția anunță că va continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, pentru combaterea evaziunii și protejarea bugetului de stat.
Citește și:
ANAF a intensificat controalele fiscale vizând în special persoanele fizice
Sursa: Comunicat de presa https://www.anaf.ro